أكد مصرف الرافدين، اليوم الخميس، إحباط محاولة للاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة، مشيراً إلى أن العملية جاءت نتيجة تطوير أنظمة الرقابة الداخلية وتعزيز قواعد الامتثال وإدارة المخاطر.
وذكر المصرف في بيان تلقاه كلمة الإخباري:، أنه يثمن ما ورد في بيان هيئة النزاهة الاتحادية بشأن الإشادة بالدور المهني لإدارة المصرف وملاكاته المختصة في كشف محاولة احتيال كبرى استهدفت المال العام عبر صكوك ومستندات مزورة.
وأضاف أن العملية جاءت ثمرة مباشرة لاعتماد منهجيات حديثة في التحقق ورصد مؤشرات الاشتباه، ما عزز قدرة المصرف على كشف محاولات التزوير والتعامل معها بسرعة ومهنية.
وأشار البيان إلى أن يقظة ملاكات المصرف والتنسيق المباشر مع هيئة النزاهة والجهات القضائية المختصة أسهما في استدراج المتهمين وضبطهم بالجرم المشهود داخل الإدارة العامة للمصرف، وبحوزتهم الصكوك والمستندات المزيفة.
وجدد المصرف التزامه بمواصلة تطوير أنظمة الرقابة والامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع المؤسسات العالمية المتخصصة، لحماية المال العام والحفاظ على سمعة المصرف.
وكانت هيئة النزاهة الاتحادية قد أعلنت في وقت سابق إحباط محاولة للاستيلاء على تريليون ونصف التريليون دينار من مصرفي مصرف الرافدين ومصرف الرشيد في بغداد.
المحرر: حسين هادي